华益泰康将召开2025年第二次临时股东大会

2025年4月3日，华益泰康药业股份有限公司发布公告，公司将召开 2025 年第二次临时股东会。本次会议由董事会召集，召开方式为现场投票，现场会议召开时间为 2025 年 4 月 18 日 9:30 - 11:00，地点位于华益泰康海口研发中心会议室。

股权登记日为 2025 年 4 月 15 日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席，股东可书面形式委托代理人出席会议、参加表决。出席对象包括股权登记日持有公司股份的股东，以及本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

会议将审议两项议案，一是《关于智能制造及创新研发总部基地建设项目（一期）投资的议案》，公司拟利用位于海口市秀英区美安科技新城 B0625 - 2 地块的自有土地，占地 13,331.85 平方米，投资该项目，拟投资不超过 3.3 亿元人民币，最终以实际发生投资额为准，资金来源为企业自有资金及自筹资金。二是《关于公司 2025 年向金融机构申请授信额度的议案》。

会议登记方式为，自然人股东出席会议应出示本人身份证，委托代理人出席会议应出示代理人身份证、股东的授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。登记时间为 2025 年 4 月 18 日上午 8:30 - 9:00，登记地点为华益泰康海口研发中心会议室。

会议联系方式为，通讯地址为海南省海口市秀英区科技大道国科中心 D 栋 6 层，邮编 570100，联系人曾梦春，电话 0898 - 36658258。与会股东交通、食宿费用自理，备查文件为《华益泰康药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

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